कनाडा भेजने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने के मामले में रामनगर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या:- 23/2022
धाराः- 420/467/468/471/419/120बी भादवि
दिनांक सूचनाः- 18.01.22
वादीः- रमेश चन्द पुत्र वचन सिहं निवासी हरिपुर छोई, रामनगर
प्रतिवादी-
1- सावर सिंह उर्फ राजीव पुत्र मातवर सिंह निवासी निसिनी थाना पावो जिला पौड़ी गढ़वाल (दिनांक 07.03.22 को गिरफ्तार )
2- नितिन श्रीवास्तव उर्फ दिनेश स्वर्गीय तारा चंद श्रीवास्तव निवासी मकान नंबर 15/25 कमालपुर कमल विहार पश्चिमी संतनगर बुराड़ी थाना बुराड़ी दिल्ली पिन नंबर 11084 वर्तमान पता मकान न0-78 गली न0-02 भरत बिहार ककरौला द्वारका सैक्टर-14 थाना द्वारका नाँर्थ नई दिल्ली 110078 ( दिनांक 08.04.22 को गिरफ्तार )
3- अभियुक्त राजीव पुत्र पुत्तू लाल निवासी बंथरा उर्फ नगला थाना जैतीपुर तहसील तिलहर जिला शाहजहापुर हाल निवासी-सेक्टर 62 वजीदपुर नियर फोर्टीज हास्पिटल नोएडा गौतमबुद्धनगर ( दिनांक 08.04.22 को गिरफ्तार )
संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 18.01.22 को थाना हाजा पर वादी रमेश चन्द्र उपरोक्त का एक प्रार्थनापत्र थाना स्थानीय पर प्राप्त हुआ , जिसमें अभियुक्तगणों द्वारा वादी के परिवारवालों को कनाडा का वीसा उपलब्ध कराने तथा दिल्ली से कनाडा का एयर टिकट उपलब्ध कराने के नाम पर कुल 53,32,996 रुपये धोखे से प्राप्त करने तथा कनाडा का वीसा तथा एयर टिकट उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुयी । उक्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा एफ आई आर नं0 23/22 धारा उपरोक्त बनाम 1-राजीव , 2-दिनेश कुमार , 3-जोगेन्द्र कुमार , 4-अमरजीत , 5-अतुल , 6-निशान्त अरोरा , 7-राजुकमार के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री प्रकाश चन्द्र को सुपुर्द की गयी । विवेचना प्राप्त होने के उपरान्त विवेचक उ0नि0 प्रकाश चन्द्र अपनी टीम के साथ अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गये , जिसके परिणाम स्वरुप दिनांक 07.03.22 को अभियुक्त सावर सिंह उर्फ राजीव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड , वीसा कार्ड आदि बरामद किये गये ।
दिनांक 04.04.22 को उ0नि0 प्रकाश चन्द्र अपनी टीम के साथ शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु पुनः थाना स्थानीय से रवाना होकर अभियुक्तगणों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर दिल्ली / नोएडा आदि क्षेत्रों में सक्रिय हो गये । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 08.04.22 को बाबा कालोनी थाना बुराड़ी , नई दिल्ली क्षेत्र से उपरोक्त अभियुक्तगणों 1- नितिन श्रीवास्तव उर्फ दिनेश स्वर्गीय तारा चंद श्रीवास्तव निवासी मकान नंबर 15/25 कमालपुर कमल विहार पश्चिमी संतनगर बुराड़ी थाना बुराड़ी दिल्ली पिन नंबर 11084 वर्तमान पता मकान न0-78 गली न0-02 भरत बिहार ककरौला द्वारका सैक्टर-14 थाना द्वारका नाँर्थ नई दिल्ली 110078 तथा 2- अभियुक्त राजीव पुत्र पुत्तू लाल निवासी बंथरा उर्फ नगला थाना जैतीपुर तहसील तिलहर जिला शाहजहापुर हाल निवासी-सेक्टर 62 वजीदपुर नियर फोर्टीज हास्पिटल नोएडा गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी पासपोर्ट , फर्जी आधार कार्ड आदि बरामद किये गये ।
बरामद:-
1- 13 पासपोर्ट,
2- 10 ए.टी.एम. कार्ड,
3- एक अदद कनाडा का बीजा स्टीकर,
4- दो आधार कार्ड,
5- एक अदद पैन कार्ड,
6- एक डी.एल.,
7- एक वोटर आई.डी. कार्ड,
8- एक आर.सी,
9- 04 एन्ड्राइड फोन ,
10- 02 की पैड फोन
अपराध करने का तरीका:- पूछताछ में अभियुक्तगणों ने बताया कि सबसे पहले हम फेशबुक पर फर्जी आईडी बनाते थे। फिर उस पर हम एड जैसे “कनाडा वर्क परमिट नो एडवांस आल पेमेन्ट आफटर वीजा“ व अपना मो0न० डालते थे। उसके बाद ग्राहक हमे काल करते थे। काल को नितिन श्रीवास्तव, मनोज बिष्ट व सावर सिंह नेगी रिसीव करते थे । ग्राहकों से कहते थे हम आप की नौकरी कनाडा में होटल में लगावा देगें उससे पहले हम आपसे एक रुपया भी नहीं लेगें परन्तु वीजा तैयार होने में 6 लाख रुपया लगेगा । आधा पैसा वीजा तैयार होने के बाद देना पडेगा व आधा पैसा टिकट कराने के बाद । जिस पर ग्राहक हमारे ऊपर विश्वास कर लेते थे। जब ग्राहक हमारे ऊपर पूरा विश्वास कर लेते थे तो हम ग्राहकों से हम व्हाट्सअप के माध्यम से पासपोर्ट को स्कैन कापी लेते थे। उसके दो दिन बाद हम ग्राहको को फोन करके कहते थे कि आपको कनाडा में नौकरी मिल जायेगी। उसके बाद हम दिल्ली उन्हें अलग अलग स्थानों पर बुलाकर मूल पासपोर्ट ले लेते थे । इस दौरान दिल्ली में घुमने के लिये हम संदीप बडेरा टैक्सी ड्राइवर को फोन कर बुलाते थे। उसके बाद सोनू उर्फ मनोज ग्राहको का अपने लैपटाप से फर्जी दस्तावेज होटल का आफर लेटर, एग्रीमेन्ट, वीजा कापी व आई० आर०सी०सी० तैयार करता था। जिसे सावर सिह नेगी प्रत्येक दस्तावेज के 20000 रुपये देते थे । उक्त दस्तावेज तैयार करने का हम ग्राहकों को एक महीने का समय बताते थे । एक महीने बाद सोनू फर्जी दस्तावेजों को ग्राहको को मेल करता था। मेल करने के बाद हम ग्राहकों से दो से पांच दिन के अन्दर आधी रकम मंगाते थे । उक्त रकम को हम अपने फर्जी खाते में मंगाते थे । फर्जी खाते राजीव पुत्र पुतु लाल निवासी सेक्टर 62 नोएडा उ0प्र0 खुलवाकर देता था, जो नोएडा, शाहजहाँ पुर उ0प्र0 व बिहार के गांवों से लड़को को लाकर गलत नाम पत्ते की आईडी लगाकर उनको बैंक में ले जाकर फर्जी खाते खुलाकर हमे देता था, जिसे हम एक खाते के 20000 रुपये देते थे। ग्राहकों से आधी रकम आने के 15 दिन बाद कनाडा टोरेटो की एक होल्ड टिकट एजेन्टों के माध्यम से ग्राहकों के नाम पर होल्ड करा देते थे और उक्त टिकट को ग्राहकों को मेल कर देते थे। टिकट मेल करने के बाद ग्राहकों से बांकी बची हुयी रकम मांग लेते थे। उसके बाद फेसबुक पर फर्जी आई डी पर किया गया एड को हटाकर जिस फोन व सिम से काल करते थे उस फोन व सिम तोड़कर फेंक देते थे। उसके बाद दूसरे ग्राहकों को फसांने के लिये उसी प्रकार एक नया फोन व सिम लेकर उसी तरह फेशबुक पर फर्जी फेक आईडी बनाकर वैसा ही एड डालकर लोगों से पैसा ठगते थे ।
वर्ष 2020 में करोना होने के कारण विदेशी प्लाईट बन्द हो गयी थी। जिस कारण काम बन्द हो गया था । लाक डाउन में घर पर ही थे। उसके बाद वर्ष 2021 में सावर सिंह नेगी, सोनू उर्फ मनोज, सन्दीप वडेरा व मेरे द्वारा पुनः इसी काम को शुरु किया। जिस दौराने मै दिनेश बनकर, सावर सिंह नेगी, राजीव बनकर फोन पर बात करते थे। काम शुरू करने के एक महीने बाद मेरी(राजीव ) फेशबुक पर मेसेंजर के माध्यम से अमरजीत सिंह निवासी अमृतसर पंजाब से बातचीत हुयी जो यही काम को करता था। उसके पास वर्ष 2020 से रमेश काम्बोज व उसके परिवार निवासी हरीपुर छोई रामनगर नैनीताल के चार सदस्यों के पासपोर्ट थे। मई 2021 में अमरजीत ने हमें सौरभ उर्फ सुभाष निवासी पंजाब के माध्यम से रमेश काम्बोज व उसके परिवार के कुल 05 पासपोर्ट दिल्ली भिजवाये। उसके बाद हमने रमेश काम्बोज व उसके परिवार का कनाडा टोरेंटों का फर्जी दस्तावेद आफर लेटर, एग्रीमेन्ट आईआरसीसी लेटर व वीजा कापी बनाकर सौरभ उर्फ सुभाष को मेल के माध्यम से दिया । उस बीच अमरजीत ने रमेश काम्बोज से लगभग 6 लाख रुपये ले लिये थे, जो हमें नहीं दिये व अमरजीत हमसे कहता रहा कि पैसे मैंने अभी नही लिये है। फिर एक दिन सावर सिह नेगी उर्फ राजीव ने आधार कार्ड पर रमेश काम्बोज का मो0न0 देखा और रमेश काम्बोज को काल की और रमेश काम्बोज को अपने विश्वास में ले लिया और जुलाई 2021 में सावर सिंह नेगी ने रमेश काम्बोज से राजीव के नाम पर फर्जी खाते में 4.50 लाख रुपये मंगाये । दिनांक 13 जुलाई 2021 को मैं, सावर सिह नेगी, रिविका मनी और धर्मेन्द्र (टैक्सी ड्राइवर) दिल्ली से सावर सिंह नेगी की आर्टिका गाडी सं० भ्त्55।भ् 7741 से रामनगर आये। रामनगर में हम 14 जुलाई की सुबह 2.00 बजे होली डे इन में रुके हमने दो कमरे बुक किये हुये थे। उसी दिन मैं व सावर सिंह नेगी सुबह हम 9.00 बजे होटल से निकलकर छोई में हम रमेश काम्बोज से मिलने के लिये उनके घर गये वो हमे हनुमानधाम व सिक्स सीजन होटल बैलपडाव में ले गये। जहाँ पर मैं दिनेश नाम व सावर सिंह नेगी ने राजीव के नाम से बात की। मिलने के बाद हम । जहाँ मेरे व धर्मेन्द्र के नाम से व सावर सिंह नेगी व रिविका के नाम से एक-एक रूम बुक था। एक दिन की बुकिंग हमने आन लाईन की थी। मैं अपनी आई डी नितिन के नाम से व सावर सिंह नेगी ने अपने नाम की ही आई डी दी। रिविका मनी निवासी मुम्बई जो सावर सिह नेगी की गलफ्रेण्ड है, जो माडलिंग करती है । सावर सिह नेगी रिविका मनी से वर्ष 2019 से बात करता है। उसके बाद 15 जुलाई को हम दिल्ली आ गये थे । दिल्ली पहुँचकर सावर सिंह नेगी ताज सिटी सेंटर गुड़गांव में अपनी गलफ्रेण्ड के साथ रुका । उसके बाद सावर सिंह नेगी ने रमेश काम्बोज से टुकड़ों में कुल 53 लाख रुपये लिये जो सावर सिह नेगी ने राजीव के नाम से खुलाया गया फर्जी खाते में मंगाये थे द्य हम लोग जो भी धोखाधड़ी करते थे उसमें से 20 प्रतिशत पैसे सावर सिह नेगी मुझे देता था तथा 80 प्रतिशत अपना रखता था । सावर सिंह नेगी ने उक्त धोखाधड़ी से अब तक लगभग 100 लोगों को ठग लिया होगा।
नोटः- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद नैनीताल में उक्त अभियोग का खुलासा करने तथा अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 5000 रुपये के नगद इनाम देने की घोषणा की गयी है ।
गिरफ्तारी टीमः-
1-उ0नि0 श्री प्रकाश चन्द्र
2- कानि0 प्रदीप कोनिया
3- कानि0 जयवीर सिंह
मीडिया सेल हल्द्वानी,
जनपद नैनीताल
